办案团队拆解电商生意业务违法犯罪典范套路：警惕避坑！

淘宝代运营

电商生意业务，拒绝入坑
北京：打击整治电商范畴犯罪
为提振斲丧保驾护航
2024年年底，中心经济工作集会会议举行，集会会议提出“鼎力放肆提振斲丧、进步投资效益，全方位扩大国内需求”。众所周知，以斲丧电商为代表的平台经济是数字经济和实体经济深度融合的紧张载体，是经济发展新动能、新形态，不但为百姓生存带来便利，更是扩大内需的关键办法，已然成为拉动经济增长的强盛引擎。
克日，记者从北京市查察院相识到，随着电子商务的快速发达发展，非法分子使用电商平台实行销假销劣、诈骗等违法犯恶举动，也随之伴生并不绝“迭代升级”，对斲丧者合法权益和正常市场经济秩序造成陵犯。“网络空间不是法外之地，怎样保障电商经济康健、有序发展，怎样维护诚信有序的网络斲丧秩序，查察‘亮剑’须要且实时。”据该院经济犯罪查察部分负责人先容，客岁以来，北京查察构造驻足职能定位，以全链条打击、大数据赋能、源头管理、立体化普法为抓手，深入打击管理电子商务范畴违法犯罪，办理涉电商范畴刑事案件157件249人，构造普法宣传28次，以高质效查察履职助力营造清朗网络空间，保障平台经济规范康健连续发展。
查察构造的办案团队在工作中发现，犯罪分子使用平台规则和社会生理，针对商家、斲丧者等主体经心筹划了一系列犯罪套路，具有较强的疑惑性和诱骗性。记者对办案团队拆解的部分典范套路举行了梳理，为斲丧者揭开电商生意业务违法犯罪“秘密的角落”。
偷梁换柱
买真退假薅商家“羊毛”
2024年8月21日，北京市向阳区法院作出讯断，被告人胡某因实行电商范畴买真退假诈骗而获刑十一年。2025年1月，记者来到向阳区查察院，采访了该案的办案查察官赵越超、马鑫悦。
2021年至2023年，胡某在某平台购买高价奢侈品，后通过假造退货来由、使用平台规则申请退货退款，寄回低价仿冒商品，依附该本事骗取电商平台退款200余万元。
赵越超告诉记者，该案中因涉及跨境平台，部分退货商品因退回外洋大概灭失而难以盘算丧失，肯定程度上影响诈骗数额的认定，查察构造通过关联比对贩卖数据、资金数据和寄递数据，终极构建起完备的证据链条。2024年1月，该院以胡某涉嫌诈骗罪提起公诉。
“犯罪猜疑人通过这种买真退假、高买低退的方式赚差价，让不少商家既伤了财又寒了心。”马鑫悦先容说，向阳区查察院在履职过程中努力资助企业追赃挽损，在胡某拒不认罪退赔的情况下，通过梳理资金证据追溯钱款去处，引导公安构造采取查封、扣押、冻结等步伐，最大限度资助被害企业挽回经济丧失。与此同时，该院还针对办案中发现的题目，提示企业运用大数据本事甄别退货率畸高的非常用户，创建完满的退货商品追踪、检察和验证机制。
“如今，我们已经采取了优化步伐，增强退货产物的查抄，完满账户监控机制，增强退款流程考核，对于高风险账户频仍退货的订单举行专门查验，取得了良好结果。”该电商平台工作职员说道。
瞒天过海
“借壳”开网店交易赝品赚差价
随着权利意识不绝增强，斲丧者在网购时不再单纯关注商品详情、代价等因素，对于策划主体的检察已徐徐成为网购的须要流程，看起来靠谱的策划主体贩卖的商品每每更受斲丧者青睐。“但我们在办案中发现，一些不良商家为了销货更加顺遂，竟然盯上了正规策划主体的‘外壳’，通过冒用他人身份虚伪登记注册公司、购买业务执照等方式为自己披上‘羊皮’后开始放肆售假。”克日，北京市通州区查察院办案查察官汪玫瑰为记者先容了其办理的一起网店售假案件。
2023年11月，李老师在某电商平台一家贩卖奶粉的店肆低价购买了几袋中老年补钙奶粉，收到货后发现奶粉的外包装与之前在线下买的不划一，于是向奶粉厂家举行了投诉。奶粉厂家收到投诉后非常器重，颠末专业判断发现简直有人在网上售卖假奶粉，于是报案。2024年3月，案件被移送至北京市通州区查察院。
经查，该网店的实际开设人是徐某，其知道自己有征信题目，无法在电商平台开设店肆，就借用他人的身份信息注册网店做交易。徐某先是用亲朋的信息办理了业务执照，之后又在网上购买了他人的身份信息、银行卡、手机卡，冒用他人身份举行企业工商登记，办理了开设网店所需的一系列证实质料。就如许，徐某先后在某电商平台顺遂开了6家网店，售卖假奶粉。徐某在网上盗用正品奶粉的图片，将网店“装饰”成了正品奶粉店的边幅。
“徐某的网店策划模式也很‘自出机杼’，其根据斲丧者下单的商品种别到别的网店购买低价假奶粉，然后发货给斲丧者，‘白手套白狼’从中赚取差价，而且通过刷单的方式让网店看起来交易‘火爆’，以此来吸引斲丧者。”汪玫瑰告诉记者，办案过程中，查察构造引导公安构造深入调取证据，终极核实徐某至案发共贩卖假奶粉达7万余元。

查察官出庭支持公诉。
2024年9月，经通州区查察院对徐某依法提起公诉，法院以贩卖冒充注册商标的商品罪判处徐某有期徒刑一年，并处罚金4万元。
仗势欺人
仿冒官方自营店肆打开售假销路
“如果你在平台上购买商品，官方自营店肆宁静常店肆，你更青睐哪一个？”2025年2月，在采访过程中，北京市大兴区查察院查察官程一帆向记者抛出了如许一个题目。
“自营店。”记者险些脱口而出。
“网上购物，认准自营”，这险些是斲丧者的共识。在多数斲丧者眼中，平台自营店肆相较于第三方店肆在商品风致、售后服务、隐私掩护等方面更具上风，是网购时的安心之选。“但是我们通过办案发现，非法分子使用斲丧者对于自营店肆的信托，通过在店肆名称、商品信息、物流寄送等方面模拟官方，将自身伪装成官方自营店肆，使斲丧者低落鉴戒，进而贩卖冒充伪劣商品。”该院查察官赵斌峰说道。

北京市大兴区查察院查察官运用大数据法律监督模子筛查贩卖假酒线索。
据其先容，2023年，查察构造在筛查北京12345市民投诉信息中发现如许一条线索：2023年6月，斲丧者称从某平台自营店肆买到假酒，向平台和有关部分投诉后，得到的复兴均称这家店肆不是平台自营店肆。为此，查察官将被投诉网店与其他投诉信息举行比对，发现半年间这家网店被差异斲丧者投诉凌驾5次，每次的来由大抵相仿，都是斲丧者称在该自营店肆买到假酒，但平台否认了该店肆的自营身份。
“如许的信息引起了我们的警觉，同时我们开始思索为什么这么多投诉的斲丧者都误以为该店是自营店肆。”大兴区查察院查察官王冷接着先容说，该院敏捷将有关线索移送至公安构造，并提出了侦查发起。很快，刘某等5人被抓获归案。
经查，刘某等人是一个制作、贩卖冒充注册商标白酒的团伙。刚开始，刘某等人采取点对点的贩卖方式对外出售假酒，但贩卖数量和金额均不抱负。于是，刘某等人便想了个新办法：开一家“自营店肆”，骗取斲丧者的信托，进而贩卖假酒。
为了营造出网店是自营店肆的假象，刘某等人不但在网店内用夺目标字体标注“平台自营”“闪电退款”等字样，还故意使用官方快递发货。2022年至2023年，刘某等人使用这种方法共计通过网店贩卖冒充注册商标的白酒300余万元。
2023年10月，该案被移送至大兴区查察院检察告状。“早先到案的刘某等人拒不认罪，称不知道对外出售的是假酒。经查，刘某等人曾在一年前因被多次投诉贩卖假酒遭到平台清退，这一次他们又换了一家网店假借自营店肆的幌子干起了售假的老交易。”大兴区查察院查察官霍成茹说，经查察构造夯实干系证据链后，刘某等人的辩解不攻自破，终极全部认罪。2024年3月6日，刘某等5人被法院判处有期徒刑四年至二年六个月，各并处罚金10万元至30万元。
针对平台商家冒充自营店肆的征象，该院向电商平台制发查察发起，发起平台从线上管理的维度积极采取事前防控本事。
暗度陈仓
网络直播购物线下引流藏骗局
2024年国际斲丧者权益日前夕，北京市怀柔区查察院微信公众号专门推出一期“线上打假”特辑，转达了如许一起案件——斲丧者被平台上博人眼球的直播内容吸引，经引流被引导至线下生意业务，购买了冒充伪劣产物。
该案中，斲丧者王密斯在某直播平台观看了一场时尚穿搭直播，主播魏某在直播间热情推介多款服饰，并隐晦地表现：“如果须要更多‘好品’，可以添加微信私聊。”王密斯出于好奇，添加了对方的微信。随后，魏某在微信中向王密斯展示了多款“奢侈品”服饰，声称这些商品均为“外洋正品”，并以“限时特惠”“专柜同款”等话术吸引王密斯购买。魏某还向王密斯提供了其线下店肆地点，表现既可以线上付款邮寄，也可以到店挑选。王密斯被低价和“正品包管”所吸引，前往魏某位于怀柔区的线下店肆购买了一件“奢侈品”外套，然而购买后却发现衣物材质与正品相差甚远。意识到购买了冒充产物后，王密斯向公安构造报案。2023年7月，该案被移送至怀柔区查察院检察告状。
原来，魏某自2018年起就策划服装店，为扩大客源，其经常使用直播平台开展推广。在直播中，魏某将平常服饰作为“引子”，吸引观众注意，并暗示“有更多高端商品可供选择”，引导斲丧者添加其微信或直接到店选购。其在微信和线下店肆中向斲丧者展示所谓的“外洋正品尾单”奢侈品，声称这些商品是品牌方的库存尾货，代价远低于专柜。
“经查，魏某口中的这些‘正品尾单’均是从非法渠道购入的冒充产物，涉及多个国际着名品牌。”怀柔区查察院办案查察官王文文先容，办案团队通过调取直播平台数据、微信生意业务纪录、线下店肆贩卖账目等证据，查明魏某采取“线上引流+线下贩卖”的方式，共贩卖冒充注册商标的商品9万余元。终极，魏某因犯贩卖冒充注册商标的商品罪被判处有期徒刑八个月，缓刑一年，并处罚金5万元。
“随着网络直播的繁荣发展，直播购物成为许多斲丧者享受即时互动和优惠购物爱好的紧张渠道。经各方共同积极，当前直播带货日趋规范化、平台羁系愈发严酷，在此配景下，一些非法分子转而采取更为埋伏的犯罪本事，将直播平台的流量聚集效应与私域电商的埋伏性相团结，以到达绕过平台羁系、谋取非法长处的目标。”王文文表现，斲丧者要进步鉴戒，如果被线下引流举行生意业务，由于有关生意业务并非在电商平台上告竣，维权难以得到平台支持，同时线下生意业务的埋伏性也为办案取证带来了困难。
查察日报·明镜周刊
作者：简便 窦立博 庞天旺
泉源： 最高人民查察院

免责声明：如果侵犯了您的权益，请联系站长，我们会及时删除侵权内容，谢谢合作！

hyd61

来学习下,每天学习才能不断地进步 开好淘宝店

dong0107

很不错 谢谢分享

hmhyb

多谢楼主的分享

kevinbmm

文章很好,学习了楼主

bbboo

很好学习了

sumin888

66666666666666

reject

过来学习啦 哈哈

zeroten

看看学习下 支持个

balalaika

楼主很优秀啊