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作为中国卖家在美国市场的主战场之一，合规要求不绝在进步，而合规本钱也在连续上升。通常环境下，为了运营的便利，卖家会在美国设立公司，但本年见效的《企业透明法案》大概对卖家带来一些匿伏的影响。
这项新规初次要求透露有关全部在美国设立的公司、有限责任公司和有限合资企业（除非得到宽免）的信息，包罗这些实体的受益全部人的个人信息以及构成这些实体的职员的个人信息。
这项法案对卖家的影响不但仅体现在费用题目上（至少在本年不须要费用，可以自行提交），更关键的是如果未能实时推行使命，大概碰面临罚金。许多卖家在美国注册公司紧张是为了方便举行商标注册、平台入驻、类目运营、资金收款等利用。如果未能满意《企业透明法案》规定的宽免条件，并未实时提交受益全部人的信息，大概碰面临不小的罚款。
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美国《企业透明法》终极见效
只管美国《企业透明法》（Corporate Transparency Act，简称“CTA”）在2021年通过，但其见效日期频频推迟，直到2024年1月1日才正式见效。美国金融犯罪执法网络（FinCEN）将根据该法案实行新的羁系步伐，要求涉及的企业申报实际受益全部权信息（BOI）。该法案的目标在于通过增强构造结构透明度的披露来打击金融犯罪，如洗钱、逃税和税务敲诈。
根据《企业透明法》，FinCEN为在差异时期创建或注册的实体规定了差异的申报限期。在2024年1月1日之前创建的公司必须在2025年1月1日之条件交陈诉；在2024年1月1日后至2025年1月1日之前在美国创建或注册并开展业务的公司，必须在收到公司创建确认关照后的90个天然日内提交；而在2025年1月1日后创建的美国公司，则须要在30个天然日内提交。企业可以选择通过在线途径自行提交，也可以寻求专业人士的帮助。
就时间限定而言，2024年可视为一个过渡时期，对于美国主体公司而言，申报陈诉的要求相对宽松，有90天的时间窗口可供提交。然而，自2025年开始，对于自身、受益人和公司申请人的信息，法案提出了更为严酷的要求。在此法案中，“受益人”被界说为直接或间接拥有企业巨大控制权的个人，包罗拥有或控制企业25%或以上全部权益的控制者，如首席实验官、首席财务官、首席运营官或总法律顾问等。
根据法案规定，有23种企业可得到宽免资格，包罗已上市公司（因其已按规定披露终极受益人信息）、银行和金融机构、投资公司、保险公司、政府实体、公用奇迹实体、非营利构造以及其他免税机构等。别的，大型运营企业（每年营收高出5百万美元，在美国境内拥有20名以上员工，并在美国境内设有服务处）也可享有宽免资格。
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企业合规本钱预计上升
业内专家体现，由于以往在美国注册的捏造公司过多，美国《企业透明法》在肯定水平上有望淘汰捏造公司的数量。
第三方数据体现，在美国《企业透明法》实行后，约莫90%的企业都须要申报着实际受益全部权信息（BOI）。未能按时申报和/或提供不实信息的企业将面临民事和/或刑事处罚。未陈诉所需信息或提供卖弄或敲诈信息将构成违规。对于未得到改正的违规举动，故意违规举动大概导致最高每天500美元的民事处罚和最高10000美元的刑事处罚，或两年羁系。
对于已在或操持在美国注册公司的卖家来说，灵敏确定相干实体的受益全部人信息变得至关紧张，以便服从《企业透明法》和即将颁布的实行条例，并实时预备BOI质料，提交受益人的申报，以满意本地政策法规的要求。对于在2024年1月1日后注册的公司，发起同时举行BOI申报，以制止逾期后每天500美元的罚款。
在公司注册题目上，不但仅是美国，我国本年7月起实行的新公司法对卖家大概产生更为直接的影响。根据新公司法的规定，新注册公司必须在五年内完成注册资源的认缴出资，必须实际缴纳，而且须要开设对公账户。新公司法见效后，通过利用捏造公司注册店肆举行多账号运营的模式将不再可行。
合规题目是2024年跨境卖家必须器重的紧张题目，包罗平台要求的信息验证、目标国的税务合规、版权和知识产权、海关羁系、数据隐私等。由合规政策带来的本钱上涨将影响卖家的利润。根据《2024跨境电商行业趋势陈诉》体现，66%的卖家以为2024年的合规本钱将高于2023年，此中40%的卖家以为2024年的合规本钱上涨幅度将高出50%。
以2023年亚马逊《消耗者告知法案》的身份验证为例，只有44%的亚马逊卖家可以大概在10天内完成全部验证环节，而有56%的亚马逊卖家则须要高出10天的时间来完成验证。只管随着平台的不绝优化和卖家对验证流程的认识，验证所需的时间大概会明显淘汰。2024年，亚马逊的验证流程大概会有新的厘革，但卖家为了办理验证题目而投入的时间和精力将在无形中增长合规本钱。
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发表于 2024-2-12 05:09:27
