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今年4月份，家住河南省平舆县的张女士接到了一个陌生来电，对方自称是某电商平台的客服， 因为张女士之前购买的童装被检测出甲醛超标，商家正在退款。 然而就是这样一通电话，却让张女士莫名其妙被贷款了近4万元钱，怎么回事呢？
"电商客服"来电退款
消费者莫名欠债4万元
对方在微信上说， 张女士需要先从这家电商平台的贷款平台借钱，随后这笔借款将和衣服的退款一起返还。 当天，张女士先后4次借款，并将借来的近4万元钱全部打入对方指定的账号。
直到第二天早上，张女士才意识到自己被骗，立刻报了警。警方通过对张女士提供的转账账号和微信号码进行摸排， 确定这是一起隐藏在境外的电信诈骗团伙所为。
进一步侦查发现，这起电信诈骗的背后竟然 隐藏着一个非法贩卖公民信息和银行卡的庞大网络 ，并锁定了70多个倒卖公民信息银行卡的QQ群，确定了226名参与买卖公民信息和银行卡的犯罪嫌疑人。
警方随即于今年8月分赴上海、安徽、湖南、宁夏等地，抓捕了32名主要犯罪嫌疑人， 共查获银行卡488张，个人身份证信息2万多条。 目前，公安部已经通知各地公安机关，正在对剩余的犯罪嫌疑人进行协查抓捕。
引诱个人办卡
公民信息层层加价遭贩卖据警方调查， 这些涉案的银行卡和公民信息都是成套收购、出售的，里面不仅包括开卡人的身份信息、与银行卡绑定的手机卡、U盾等物品，有些还包括微信和支付宝账号密码。 那么，上万条的公民个人信息又是如何流入犯罪团伙手中的呢？
据嫌疑人交代，这些银行卡，都是有人自己开卡后，以200元到500元不等的价格自愿出售的。 而没有固定收入的务工人员，是出售这些银行卡和个人信息的主要来源。
犯罪嫌疑人 史某： 我接触到的一般都是劳务市场的人、无业游民，或者打零工的。你告诉他办银行卡，一张200块钱，这么一说，他肯定乐意。
另外， 一些没有固定收入的在校学生，也是出售自己银行卡和个人信息的主要群体。
警方调查， 这些银行卡和公民信息流入收卡人手中后，经过层层加价，最终会被诈骗、洗钱等犯罪团伙大批收购。
河南省驻马店市平舆县刑侦大队大队长 李刚： 在群里明目张胆地就说我出手一套四和一套六。一套四有身份证、U盾、银行卡、手机卡；一套六在这四样的基础上又加了两个，微信号和QQ号。
犯罪嫌疑人 张某： 你可以加国外的华人群，有博彩公司需要卡的。往国外卖，一开始是一套1500元，后来是一套3500元。
培训机构员工泄露万余条个人信息
获刑4年
而在北京，11月22日，石景山区人民法院就开庭审理了一起侵犯公民个人信息案，而 泄露信息的人竟然是培训机构的工作人员 。 从2011年起，为培训机构招生的何某，开始通过网络收集公民个人信息，他通过加入网上“猎头QQ群”等方式，非法购买、交换、收受涉及公民个人信息的数据。
公诉人表示，经鉴定， 涉案计算机硬盘内提取出公民个人信息相关数据936万余条 ，2017年10月至2018年4月间，被告人何某通过微信与他人交换涉及公民个人信息的数据，经鉴定， 何某向他人提供公民个人信息一万余条，以交换的方式非法获取公民个人信息1258条。
何某电脑内的数据涵盖面广，信息详细， 其中包括众多公司的内部通讯录，除了详细记录客户的姓名、所属部门、手机号等信息外，公民身份证号码、家庭详细住址、甚至银行存款信息、房产信息、健康生理等隐私也在其中。 据统计，其中属于公民个人财产、通信内容等敏感信息100万多条，涉及公民健康生理信息、交易信息6万多条。
法院经审理认为，根据何某犯罪的事实、性质、情节和对社会的危害程度， 以侵犯公民个人信息罪判处被告人何某有期徒刑四年，并处罚金人民币五万元。
北京市石景山区人民法院刑事审判庭副庭长 牟芳菲： 从事相关的工作，一定不要有猎奇心态。比如，看到别人的信息，收集一下，这个可能会触犯法律。更不能以此谋利，向其他人提供。那么，提供的行为够了一定的数量标准，就可能会触犯刑法。
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发表于 2019-11-10 19:28:08
